涉案超35亿港元！香港海关成功瓦解一洗黑钱集团拘捕8人

5月9日电据香港“点新闻”报道，香港海关4月26日至5月3日采取代号“漩涡”的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额超过35亿元(港币，下同)，并拘捕4男4女，其中包括一名洗黑钱集团骨干成员。同时，海关亦已冻结了疑犯名下约270万元的银行存款。

香港海关今日(9日)交代案情指，自去年年中锁定一名54岁本地女子，怀疑她利用名下公司银行户口清洗黑钱。

经连月追查及分析资金流向，海关再锁定3男1女，当中包括该洗黑钱集团的一名男骨干成员及其妻子。该名男子涉嫌招揽其妻子及另外1男2女，在2021年5月至2022年10月期间，透过名下逾100间，报称为贸易、电子产品等业务的空壳公司户口，处理逾2000宗大额可疑交易，涉案款项约35亿元。

香港海关于今年4月26日至5月3日展开拘捕行动，拘捕上述涉案的4男4女，年龄介乎24至68岁。

海关指，被捕男女现时已获准保释候查，他们当中两人报称无业，其余报称任职餐厅、仓务及食品推广等行业，属于低收入人士，亦无持有物业，各人职业与其开设公司业务不相关，其财务状况亦与如此庞大交易量不相称，因而引起怀疑。调查期间，被捕男女未能解释相关资金来源及交易目的，情况属于典型洗黑钱手法。

海关指，行动中检获大批证物，包括多部电话、公司文件、公司印章、银行账户文件、支票簿及银行卡等，将循被捕人背景、资金流向等方向继续调查案件，不排除有更多人被捕，并将咨询相关意见，稍后或会申请充公有关怀疑犯罪得益。